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防范打擊跨境賭博 筑牢資金安全防線

信息來源:      日期:2021-02-09     點擊:

跨境賭博作為一種新興賭博方式,嚴重敗壞社會風氣,危害經濟安全,影響社會穩定,損害國家形象,同時給個人帶來很大的經濟損失和心靈傷害,而且往往是誘發其他犯罪的溫床,應予嚴厲打擊,從源頭上斬斷跨境賭博資金鏈。?

跨境賭博常見套路

  1.客服人員操控后臺。客服人員操控讓新客戶贏點小錢,認為可以通過賭博贏錢,引其投入越來越多,贏來的錢很快輸光,然后舉債投入,最后背上高額賭債;

  2.大賠小。殺大賠小,幾千元錢就可以買一套程序,在程序上看到在線其他玩家可以贏錢,殊不知那些“玩家”其實都是給你贏錢信心的“假數據”,待你玩大,錢已經套光了。

  3.后臺作假。基本上是莊家在給牌,牌大牌小莊家都知道,當事人不但贏不了,還虧得傾家蕩產,莊家上下通吃。

  4.后臺修改勝率。平臺會設置概率,新客戶勝率調大,投錢后概率減小,讓客戶不停充值是平臺的最終目標。

  5.不給出款。如果運氣好贏了錢,那么在提現時就會發現,前期盈利不大,提現都可以實現,后期贏的數目很大,客服是不會給你轉賬或者提現的。

跨境賭博的危害

  一是危害個人和他人財產及生命安全,輕則損失錢財,重則傾家蕩產、家破人亡,成為社會不穩定的因素之一。

  二是與網絡黑灰產、資金黑鏈條相互交織,嚴重影響我國網絡安全管理以及支付、外匯等市場管理秩序。

  三是大量收購個人及對公銀行賬戶用于完成賭資“走賬”及“洗錢”,嚴重危害群眾賬戶安全,影響國家金融穩定。

出租、出借、出售銀行賬戶的危害

  1.出租、出借、出售銀行賬戶是違法行為,嚴重影響個人征信記錄,且要承擔相應的法律責任;

  2.根據相關規定,將銀行賬戶(含銀行卡)或者支付賬戶出租、出借、出售給他人,或假冒他人身份開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人,5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務和支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶。

防范跨境賭博的安全提示

  一是不出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶,包括銀行卡,支付二維碼等。

  二是不登陸來歷不明的網址,不點擊手機短信和郵件中未知鏈接,不隨意下載可疑APP。

  三是保護好個人隱私信息,妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、網銀U盾、手機等。

  四是設置個人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額,防范資金風險。

 

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